標題:
[中國內地]
工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
[打印本頁]
作者:
serrurier
時間:
2016-6-12 08:55 PM
標題:
工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
工商銀行西班牙涉
8
億洗錢計劃
公仔箱論壇* j4 a) i" F: C/ \ T. L2 c: h
# N* y( B1 o5 b( T9 c: @
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項
1
億美元
(
約
7.76
億港元
)
洗錢計劃的一部分。
9 |& \" r/ k, {) u$ G9 h% Gwww3.tvboxnow.com
www3.tvboxnow.com1 ~7 N8 c6 I2 z! `
收大量現金
匯至中國帳戶
9 H# D1 Q7 b! B W. l
. g& h: j' ~5 gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室
2
月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的
6
名管理層人員。英國廣播公司
(BBC)
引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
5 B: S% u0 w; g" D% t
( u7 d' h: V5 I
文件還指，案件屬於一項
1
億美元
(
約
7.76
億港元
)
洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在
5
萬歐元
(
約
43.95
萬港元
)
，另有一間空殼公司網頁掩護。
# c( ?) S2 j# ]6 ]7 E+ J( `$ \% K2 \TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 C$ J' L j8 y2 Q* a+ |: Uwww3.tvboxnow.com
倘罪成將罰款
或失營業許可
) s9 x4 H5 B; x9 `! I* \1 bTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& ]" ^3 O/ f5 q. D
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
& H! Z D' l, m" V: r* P
. C3 O/ K2 F: r/ N3 T4 {' u% A- J公仔箱論壇
工行於
2011
年和
2012
年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在
2006
至
2010
年將超過
45
億歐元
(
約
395.58
億港元
)
走私至中國。
9 N# b2 z# [5 n0 w6 dtvb now,tvbnow,bttvb
4 e( T, I @% w) p
美報告：中國每年洗錢
1
萬億
( N/ C/ v- o' Y) z. N( I7 u& R
www3.tvboxnow.com! o0 p9 \7 d% G! \
美國國務院去年在《
2015
年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過
1
萬億人民幣
(
約
1.18
萬億港元
)
，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0
