標題:
[馬來西亞]
將金玉華支票存入過賬6公司‧夫婦控洗黑錢1500萬
[打印本頁]
作者:
sgking777
時間:
2013-10-31 12:52 PM
標題:
將金玉華支票存入過賬6公司‧夫婦控洗黑錢1500萬
（檳城30日訊）私人公司董事夫婦及他們的6家公司，今日被控涉及洗黑錢高達1千578萬5千525令吉。
4 ^. C* o3 V* Q9 N公仔箱論壇
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! a' r6 E2 B0 \% v" w
55歲的男被告許福明及52歲的女被告維羅尼卡陳，以及他們的6家公司共面對122項洗黑錢指控。
! Y7 I1 q. g) F" }1 F- c
控狀指他倆於2011年3月18日至2012年9月21日期間涉嫌洗黑錢活動，將大馬金玉華的支票存入或過賬他們6家公司的戶口，總額高達1千578萬5525令吉，觸犯2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令4（1）（a）條文，在相同法令87（1）（a）條文下同讀。
www3.tvboxnow.com4 F1 A; H9 f$ ~# @* t4 M
在此條文下，一旦罪成者，必須判處罰款不超過500萬令吉、或監禁不超過5年、或兩者兼施。
% `' Q' c6 U' [" R/ _, v) X
女被告也在相同法令下，被控於2012年12月31日涉嫌洗黑錢活動，在阿依淡興業銀行保險箱存有54塊金條及現錢。
tvb now,tvbnow,bttvb& Z+ j0 \5 o. C% x
申請轉移至隆地庭2名被告全否認有罪後，主控官馮俊傑副檢察司指出，被告涉及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令是不獲准保釋。
6 ~$ o' ~4 Q# ]7 s公仔箱論壇
他也向地方法庭申請，將案件移交到吉隆坡地庭，與其它相關案件聯審，因案件的35名證人全來自吉隆坡。
公仔箱論壇: N, i, J" r, p- ^; o
被告辯護律師嘉亞星指出，被告的6家公司已停止運作，他們的銀行戶頭已被凍結，目前兩人是退休人士。
" }% B1 u7 [# D8 @ ~' ]
他說，被告夫婦育有3名孩子，男被告有一名74歲母親需照顧，而男被告在9月份因心臟問題入住加護病房2週，必須經常到醫院複診。
' t; u4 a/ p+ Q: qTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
地方法庭法官凱魯安華批准被告每人以5萬令吉保釋出外，被告的護照必須暫交法庭保管。
www3.tvboxnow.com1 ^. T) a3 C8 J
凱魯安華也批准主控官的申請，將此案移交吉隆坡地庭，與其它相關案件一起聯審。
" O+ h$ @4 H% ~ s: c公仔箱論壇
此案由於被告夫婦被控案件多達122項，法庭曾多次休庭進行準備，但被告夫婦一直躲在庭內不出外，就連案件結束後，2人還是久久不出來，想盡方法避開媒體鏡頭。（人名譯音）
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0
