標題:
[馬來西亞]
WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙
[打印本頁]
作者:
angel987
時間:
2015-7-7 08:44 PM
標題:
WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙
美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
tvb now,tvbnow,bttvb, r1 u# x; `8 X) e
www3.tvboxnow.com t+ s8 T6 Q/ r4 a% z
《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
( I0 h% F- M7 b( \& k, h5 I( i
tvb now,tvbnow,bttvb$ q, e0 B F" u+ ~; E
一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
* c# T- v5 w) h' h, b. t! r3 ^& D
tvb now,tvbnow,bttvb! [8 v7 ]3 C# c1 Z8 R7 a) i
! I& T3 V1 p8 n1 T0 A7 ]+ T8 S' rwww3.tvboxnow.com
选前海外汇款给纳吉
5 D P' }# |' y5 D0 A2 g
}0 H7 l' L3 f% N/ ~" w; Z
上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- n- s. x$ h' X+ Q# p+ k3 ?# g
0 i% j) K7 ]( w( Jtvb now,tvbnow,bttvb
文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
公仔箱論壇2 b: L$ a% ~ p2 E- J6 T
0 v! Z/ g! u6 P: U" h, n# I公仔箱論壇
海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 A+ c: W' x2 P/ g
# S( P( O& P9 T, m9 x
而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
) ~- s1 b, f8 q, u
公仔箱論壇+ \8 {# t o# T7 m
文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
' ?% n$ ~/ a( H% z7 N
tvb now,tvbnow,bttvb2 `. [! A1 d* e) V
这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。
公仔箱論壇8 S1 Z; J! |1 Z
) I9 J. e3 p" |公仔箱論壇
两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 g8 a7 ~9 ?! r1 r; v7 S
; i' P# o8 z) Y) P0 D+ c
大选后两轮本地汇款
3 S, s! |) \* T9 h1 L1 z, F7 f
$ k6 ^$ j4 G- [3 h
至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
公仔箱論壇/ ?/ U v& h% [* ~
2 u0 X% ~, j8 u% x
在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
: M( y- ?% F# b! f) qtvb now,tvbnow,bttvb
, h# }, F G; F公仔箱論壇
随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
' m6 B9 f% q, b3 B7 |% c公仔箱論壇
; N9 u# }0 [3 o7 A; E( w
根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
0 C5 C4 e+ w# K) Hwww3.tvboxnow.com
4 u v/ c Z, ?" m" Q, M- d* V公仔箱論壇
如出一辙的汇款模式
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, V5 u. ]0 ]0 K) P9 k* S: E0 P
5 O) ?9 k$ \+ q4 K! w
最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( y* v5 `7 Y" b1 q$ S. d
公仔箱論壇* X/ p8 k8 U) z2 a+ r( R" m7 u
接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
$ j8 `# d& [+ c6 G# u8 |( s公仔箱論壇
% q. ?5 k+ t {7 U0 u6 `4 {tvb now,tvbnow,bttvb
同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
tvb now,tvbnow,bttvb- v, U. ?# h1 I @- @1 E# l8 J% K
* i0 k3 u' b+ P0 E
由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查
特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0
而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。) ~- s1 b, f8 q, u