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[馬來西亞]
從涉嫌洗錢角度 英國開檔查1MDB
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作者:
di0208
時間:
2015-9-15 12:19 AM
標題:
從涉嫌洗錢角度 英國開檔查1MDB
（倫敦14日綜合電）英國“重大欺詐案監察局”（Serious Fraud Office）已經從涉嫌洗錢的角度，開始調查一馬發展公司（1MDB）。
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英國《星期日泰晤士報》報導，重大詐欺犯罪偵查署正在檢視《砂拉越報告》提出的一馬發展公司洗錢證據。
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英國倫敦《砂拉越報告》網站主編克萊爾，也是英國前首相布朗的弟媳。
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《星期日泰晤士報》指出：“反重大詐欺犯罪偵查署正在檢驗由一英國政治活動家揭發、涉及洗錢醜聞的證據。”
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報導也說，反重大詐欺犯罪偵查署也正在檢視瑞士銀行凍結與一馬公司有關連戶頭的案件。
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《金融時報》上周五報導，香港警方也開始調查與納吉有關的連串存款，這些款項存入瑞士信貸香港分行戶頭，超過2億5000萬美元（約10億7890萬令吉）。
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資料庫
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英監察局查複雜貪污案
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重大欺詐案監察局（Serious Fraud Office）是一個獨立的英國政府部門，負責調查以及控訴重大複雜的欺詐以及貪污案。
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該局只需向司法部長負責，管轄區域包括英格蘭、威爾士以及北愛爾蘭，此外該部門也根據英國得到的線索，協助處理了不少海外的案件。
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