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[美洲]
警方拘捕 兩名 涉案男子 控五項罪名 層壓式推銷騙局 詐逾9300萬美元
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作者:
serrurier
時間:
2015-12-10 11:51 PM
標題:
警方拘捕 兩名 涉案男子 控五項罪名 層壓式推銷騙局 詐逾9300萬美元
警方拘捕
兩名
涉案男子
控五項罪名
層壓式推銷騙局
詐逾
9300
萬美元
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多倫多警方搗破騙取逾
9,300
萬美元的層壓式推銷術（
Pyramidscheme
）騙局，分別拘捕兩名來自多倫多及溫哥華的涉案男子，控以騙取公眾逾
5,000
元以上、藏有犯罪收益、清洗犯罪收益、經營傳銷騙局及作出虛假或誤導陳述五項罪名。
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據多市警方稱，該層壓式推銷術騙局以傳銷計畫「廣告橫幅經紀」（
Banners Brokers
）為名，於
2010
年
10
月至
2013
年
3
月於教堂街（
Church Street
）一地址營運，收入完全來自會員入會費，並沒有實際提供任何產品或服務。計畫訛稱運用會員的資金投資於一家可享用「全球知名網絡」的廣告公司，可藉轉介連結的網絡流量獲利一倍。
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截至
2012
年年底，計畫從數千名會員獲取逾
9,300
萬美元收入，其中約
4,500
萬元用以償付會員招攬新人入會，其餘則存入伯利
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茲、聖盧西亞及塞浦路斯等國家的離岸賬戶。
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被捕兩人分別為多市男子
Christopher George Smith
及溫哥華男子
Rajiv Dixit
，兩人同為
45
歲，兩人昨日於多倫多法院提堂。
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多警金融犯罪調查組於
2013
年
1
月就該騙局展開調查，並獲皇家騎警、加國公平競爭局、安省政府及消費者服務廳、聯邦財政部、美國聯邦貿易委員會、加國金融交易及報告分析中心（
FINTRAC
）及加國稅務局調查人員協助破案。
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