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標題: [新加坡] 涉旋轉木馬式稅務騙局43人協助調查 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2016-8-19 08:13 AM 標題: 涉旋轉木馬式稅務騙局43人協助調查

國內稅務局識破旋轉木馬式稅務騙局，43人涉嫌以復雜的交易手法騙取消費稅退款金額，目前正在協助調查。www3.tvboxnow.com5 z4 a) @. R; S$ ~: W9 F @9 o
國內稅務局昨天發文告說，該局在本月15至16日之間，在全島多處展開掃蕩行動，地點包括登納利巷（Tannery Lane）、諧街（High Street），以及加冷布丁路（Kallang Pudding Road）。
該局在行動中起獲多台電腦、手機、手機識別卡和交易記錄，也有43人因涉嫌參與旋轉木馬式稅務騙局，正在協助調查。tvb now,tvbnow,bttvb9 X5 V6 Y. o4 f$ R+ e+ k& g
根據國稅局條例，公司在售賣貨物時必須向買主收取消費稅，並轉交給國稅局。若公司購買貨物後，向第三方提高售價，國稅局則只收取額外消費稅差額。擁有出口准證的貨物，可獲得消費稅退款。7 p$ s' z- W* v" U1 V, T9 N- N+ R
不法之徒正是利用這個制度，在繁複的交易過程中騙取巨額消費稅退款，同時逃避貨物稅收。
旋轉木馬式逃稅騙局（Carousel Fraud）一般由一人主導，主導者控制國內至國外的一系列產品供應鏈。騙局一般也涉及至少三家國內公司和一家國外公司，當中可能包括空殼公司。
詐騙者會在公司之間循環售賣同一批貨物，也可能純粹利用書面交易記錄進行詐騙，公司之間根本沒有任何貨物交易。www3.tvboxnow.com! J @- T! d( T- Q1 I
在一些個案中，詐騙者在騙取消費稅退款後，甚至會在零售市場上售賣逃稅貨物，以獲取不公平的市場優勢。
國稅局在文告中強調：“國稅局嚴厲看待這類旋轉木馬式消費稅騙局，並會毫不猶豫地嚴懲違例者或任何協助詐騙的中介。”www3.tvboxnow.com5 U9 S% N+ E! a- e* ]) }' _
企圖逃稅或協助他人逃稅者，一旦罪成，可被判高達逃稅額的三倍罰金，外加罰款最高1萬元、監禁最長7年，或兩者兼施。
國稅局也籲請知情者舉報任何騙稅或逃稅活動。該局收復逃稅額後，舉報者可獲得15％的獎勵金，以10萬元為頂線，舉報人的身份也將保密。

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