標題:
[新加坡]
我国两年前已要求国际刑警通缉刘特佐陈金隆
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作者:
qqonqq
時間:
2018-6-9 07:45 AM
標題:
我国两年前已要求国际刑警通缉刘特佐陈金隆
新加坡约两年前已寻求国际刑警组织的帮助，以寻找并逮捕同一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）相关资金流动的两名关键人物。
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承诺继续与马方合作调查一马案
我国官员昨天在新加坡同马来西亚的一马公司特别工作小组会面，并承诺会就这案件调查继续与马方合作。
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新加坡总检察署、商业事务局和新加坡金融管理局昨天发表联合声明说，我国执法和监管机构自2015年3月以来，一直积极调查一马公司相关资金流动可能涉及的洗黑钱活动及其他犯罪行为。经过仔细调查，我国当局在2016年4月和5月期间向涉嫌犯案的刘特佐和陈金隆发出逮捕令，同时也要求国际刑警对这两人发出红色通报（red notice）。
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“红色通报”是国际刑警组织成员国要求他国协助侦查罪犯时，发出的七种国际通报之一，属于最高级别的通缉令。
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由于刘特佐和陈金隆涉嫌在新加坡犯案，但两人当时下落不明，当局于是向国际刑警组织寻求帮助。
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声明说：“我国不容忍任何利用我国金融体系，作为非法资金匿藏或流通管道的行为。在我们所管辖范围内，我们将采取严厉措施，对付涉及一马公司相关资金流动的违法行为的金融机构和个人。”
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当局也在声明中，阐述一马案件调查的最新情况。
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我国官员昨天在新加坡会见由阿都干尼（Abdul Gani Patail）领导的一马公司特别工作小组。
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上周新方代表到吉隆坡与马方代表的会面，此次在新会面是应我国当局邀请。
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声明说：“这是具成效的会面，我们交换了不少信息。自2015年3月以来，新加坡一直向马方提供有关一马公司相关资金流动的信息，马方也肯定这一点。双方同意继续合作。”
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仍对几名涉嫌参与者展开调查
新加坡当局仍对涉嫌参与IMDB案件的几名人士展开调查。
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马来西亚首相马哈迪领导的希盟政府上台后，立刻成立了特别调查团彻查一马案，并称检方会在短时间内提控前首相纳吉。
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金管局和商业事务局早前说，已做好准备协助马方调查与一马公司有关的商业交易。
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新加坡已就此案勒令两家瑞士银行停业，并罚款其他相关银行、禁止至少八名人士涉足金融业、查封数千万令吉及判处违法者入狱。
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一马公司由纳吉于2009年成立，2015年7月被《华尔街日报》及揭弊网站“砂拉越报告”率先爆料称，一马公司两家子公司先后将逾7亿美元（约9亿4000万新元）汇入纳吉私人银行户头。
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