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安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅 華裔妻子兼合伙人劃清界線~
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作者:
manyiu
時間:
2021-11-12 10:51 AM
標題:
安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅 華裔妻子兼合伙人劃清界線~
2021年11月11日
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［星島綜合報道］安省政府已經申請沒收位於多倫多市中心，一個位於52樓價值360萬元的豪華柏文。在法庭申請文件中稱，這是通過一個數千萬元加密貨幣欺詐計劃來實現的一種奢侈生活。事件中涉及一名華裔女子。
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據估計，目前全球數碼貨幣市場價值3萬億元，儘管當局在蓬勃發展的數碼貨幣領域上越來越有信心作出監管，但觀察人士表示，欺詐行為也在增加，要求潛在投資者警惕炒作，做好研究。
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商業改進局（BBB）的丹尼斯(Angela Dennis)對CTV新聞說：「我認為吸引人們的部分原因是，這是一種去中心化的貨幣，監管不多。這吸引了一些人，但隨之而來的是高風險。」
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被當局指控涉嫌欺詐行為的霍布斯（Kevin Hobbs，下圖）和同為合伙人的妻子在他們位於溫哥華的公司Vanbex，籌集了3,370萬元，推廣一種名為 「Fuel」 的加密貨幣，和他們所謂的創新 「智能合約」（smart contracts）。
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根據法院的申請書，這些錢被用於在多倫多和溫哥華購買房地產、兩輛Range Rovers，以及租賃一輛2018年的林寶堅尼Aventador。
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法庭文件稱霍布斯在卑詩省的賭場賭了180萬元，並指他們向客戶投資者承諾的智能合約從未兌現。申請書中寫道：「檢察總長聲稱，霍布斯用他從其公司Vanbex Group Incorporated的投資者那裡騙來的資金購買了該公寓。」
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手上有中文字紋身的Kevin Hobbs是個撲克牌高手。(資料圖片)
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霍布斯向CTV新聞稱，他否認自己有任何不當行為，並表示調查人員不瞭解該公司的加密貨幣產品。霍布斯說：「當局被誤導了，沒有進行公平和公開的調查。相反，它已成為一場抹黑運動。我們正在對這些事項進行訴訟，我們期望在法官知道事實後，能夠得到平反」。
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他在民事沒收訴訟中的指定合伙人，其妻子鄭麗莎（Lisa Cheng，譯音，下圖）說，她和霍布斯不再是合伙人了。她說：「我現在的目標是保障支持這一願景的人……我想把我認為屬於他們的東西還給他們。」
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卑詩民事充公辦公室2019年8月入稟法院，要求充公這對涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的夫婦位於溫哥華高豪港(Coal Harbour)的豪華物業、兩部汽車及銀行存款，並獲臨時保全令。夫婦二人不服，要求擱置保全令，不過被法院否決。
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而夫婦二人士在虛擬貨幣行業中則已活躍多年，在中外媒體亦有頗多報道。
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而被指涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的溫哥華虛擬貨幣公司Vanbex的創始人Lisa Cheng，前月接受一個中文網站的訪問，還大談虛擬貨幣的欺詐與監管等問題，她在訪問中還表達出對中國市場的重視，並認為「中國的數字貨幣投資者是所有地區中最活躍的」。
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據社交媒體領英的資料顯示，Vanbex 創始人Lisa Cheng於2003-2007年就讀於加拿大的約維珍尼亞大學的政治科學系，是Vanbex 公司2013年至2019年12月的創始人。
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Lisa Cheng在接受Authority Magazine網站專訪問時透露，Kevin Hobbs在2015 年加盟Vanbex被任命為首席執行官。由 2015 年的 7 人公司發展到 2016 年的 15 人，再到 2018 年將公司壯大到 55 人。
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資料圖片
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皇家騎警向CTV新聞證實，調查正在進行中，但他們還沒有提出任何刑事指控。他們將此案轉交給了卑詩省和安省的民事充公辦事處（ Civil Forfeiture Office）。這是政府起訴的一種方式，以收回他們認為是通過犯罪獲得的資產。
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這間柏文歸霍布斯所有，今年8月以361萬元的價格售出，法官下令凍結這筆錢，直到案件在庭審中得到處理。這些指控都沒有在法庭上得到驗證或證實。
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人們對加密貨幣投資的興趣正在飆升。但也有更多的加拿大人成為詐騙的受害者。
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加拿大反欺詐中心（The Canadian Anti-Fraud Centre）表示，2020年，全國範圍內涉嫌加密貨幣欺詐的損失達2,070萬元，在2021年僅8個月時間內就上升至3,560萬元。
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安省證券委員會（Ontario Securities Commission，OSC）正在推動加密貨幣業務，使其業務符合證券法，認為將其作為證券進行監管，將更好地保護投資者。今年3月，OSC為各交易平台制定了指導方針，並鼓勵他們與員工聯繫。
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截至11月10日，OSC正在與20個加密貨幣交易平台進行洽談。監管機構表示，四個平台已經註冊或獲得了在安省運營的有條件批准，它們是WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart)。
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商業改進局的丹尼斯說，要讓投資者完全信任這個行業，還有很長的路要走。她說：「有合法的平台，也有不那麼合法的平台。（大家要）做研究，看看他們提供給你的資料是否準確。如果他們說你會很快賺大錢，那你就要開始發問問題了。」
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