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慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控5 t9 I, M/ ~( A
- z& _2 J J( \+ | UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess
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续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后,当地律师根据TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ d+ O* s: |! z: k7 M$ i
瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。
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; Y/ O$ W- h* U7 y- a) Y! PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼; T9 a; ~! Y) Q, L
著名中间人谢天福(Michael Chia)协调,通过一系列代理人来转账来自木山大亨的公仔箱論壇& K. c' p- b3 o4 t, m0 U5 ^: o
佣金。www3.tvboxnow.com9 m# S8 T$ p1 p- c' D# v
9 T, `6 Y7 e- Y0 G: ^ 昨天,我们显示这些UBS AG银行的资料,证实这些关系复杂的户口内的钱,时常被
' c9 d7 W+ q7 P7 }* c$ i! J取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户
) `. K9 _* [! }/ ?, H0 [: w$ C口是谢天福名下,但是慕沙阿曼却说,“我和这名叫Mic
7 e; i* W! m) o% U/ Q4 o公仔箱論壇hael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”
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9 K! g! S' k [' u- r0 T公仔箱論壇 UBS AG 难辞其咎
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1 X' U" W: t) a5 I1 b( u7 }6 p1 dwww3.tvboxnow.com 这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。tvb now,tvbnow,bttvb! [8 l3 p1 Y- |. u8 {+ Y" U+ s0 H
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在瑞士法令下,协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫tvb now,tvbnow,bttvb3 Y) T8 L6 h( [
斯堡原则 Wolfsberg Principles -UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ U" S# L3 |3 S+ Z4 E
在瑞士通过透明组织签署,而UBS是签署条令的11家全" s8 T* Q8 s$ E3 [
球性银行之一。& B" d; _1 y, z( t# W! B
, v5 @: a5 F1 Q4 htvb now,tvbnow,bttvb Wolfsberg 网络指:tvb now,tvbnow,bttvb0 m z- m7 B9 h- j \
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4 N5 `# Y' S, l, stvb now,tvbnow,bttvb “2007年初,Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久,Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ,发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度,促进国tvb now,tvbnow,bttvb1 q$ K/ L) Y! K( l+ U
际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.8 R7 a# q/ A9 z
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% n1 G; Q; ?% @! K9 S- ntvb now,tvbnow,bttvb 慕沙阿曼战绩-沙巴伐木摧毁之山坡4 [- b# }7 a' H+ {) Y/ R p" m6 G
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《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电tvb now,tvbnow,bttvb0 p+ {5 H# g7 X6 J
汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一
* P) g. K! O. y W* l9 @/ twww3.tvboxnow.com。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& a. S& l0 U* |( g, ^2 `& q) a8 v
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有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山tvb now,tvbnow,bttvb% r$ `. r$ h. \+ R/ w
执照共40项贪污罪名。
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7 t- P( k$ I: r9 m$ v+ A* u7 i2 X 许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之
- G* S# [$ G$ F" U) A- C内的国际保护区。www3.tvboxnow.com/ N# c2 X, U$ V; S+ r1 S
7 e7 h& U9 v4 l X, M6 q 其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡,以让
; T9 c0 d8 g3 K7 _, F a3 P& B8 ]伐木 “合法”地进行。tvb now,tvbnow,bttvb* H- N' x4 q- X" ?. K* Z5 q
) f% Z( x( X4 Y, ~tvb now,tvbnow,bttvb 尽管证据确凿,总检察长阿都甘尼(也是慕沙的亲戚和政治
% H) V P1 D g5 Q1 ?www3.tvboxnow.com朋党)拒绝提出指控。
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现在的问题是,为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查,针对这些涉及沙; N7 V. K) s2 W8 U, d1 l7 ^
巴政治首要洗黑金的户口采取行动?www3.tvboxnow.com4 i" I* K( }" r# G" a w* J
2 g+ O4 n% I, b9 ^1 ctvb now,tvbnow,bttvb 钱牵巴塞尔
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制造财富?可怜的是全马最穷,沙巴和砂拉越的原住民!
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/ m! z& L. }" [) A6 C 如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出,也是Wolfstvb now,tvbnow,bttvb0 s9 U: ^, f$ ^6 R# H
berg针对国际反洗黑钱设立的地点。8 b1 t! Z# D1 R* ?" R
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瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织,www3.tvboxnow.com! J T* y$ h3 }4 E; Q
布罗曼沙基金会,向总检察署作出投诉。
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此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪:) P" o- e; ^9 V) B' @% g3 S7 @& o
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“布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典,公仔箱論壇 W* Y5 l6 l. E& R0 j
并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼
0 n0 t3 V9 p! Z* F% g有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自2003www3.tvboxnow.com; w- W. @# {- f8 k/ a- X
年始成为沙巴首席部长,他也是马来西亚外交部长Anif
9 f5 A, @- U, A, W% d! B$ `公仔箱論壇ah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 a: W) v4 |8 f/ ~+ ~ H4 |
洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月,瑞士联
6 m0 i4 ?7 U; W4 J4 k2 k- w$ Y" p邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBS
" g4 b! O6 q2 }& Q o+ {的法律协助。”.[See full statement]公仔箱論壇" |9 V7 U3 J8 U2 d* F" T
$ [0 e( f; s3 h0 s. I, D公仔箱論壇 该非政府组织也说,他们提供许多证据予苏黎检察官作为证
" c* H2 j1 {1 ?www3.tvboxnow.com据,指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣tvb now,tvbnow,bttvb2 F% P' T) W& V. z7 s
金转账到UBS香港户口。公仔箱論壇! r) \; i% _8 a% b8 k0 i4 s
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从相同的户口,这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门,以www3.tvboxnow.com+ k8 Y, q5 c* z. Q- P
及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。
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好戏在后头
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0 [, K, s2 }6 ]. K; Uwww3.tvboxnow.com 慕沙阿曼当然希望单凭否认,还有他老亲阿都甘尼的协助下
, u4 m" U% X# j# G1 awww3.tvboxnow.com可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是,既然这件: Z# @4 p: s% x) g
事情已经国际化,现在只是剧情的开始。公仔箱論壇4 |% T( e& }" D; W. l% d( O
6 Z- Z/ t- d. W" \tvb now,tvbnow,bttvb 这潭浑水以让UBS AG引起公愤,该银行下一步棋怎么走,让我们拭目以待。 |