[馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

qqonqq

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。( r2 H2 ]% k6 ?! E& O
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
/ x1 u: U: _3 n公仔箱論壇他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. P* G0 o  D) F& |
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: M) _4 M/ |( z) O# R
跨國犯罪難獲證據
& T9 S4 U. Q$ y) T% C# R  Y2 T* `有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。9 d" ^, \( ?1 w- u6 P
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
  _/ p# u# P% Q# x. x. O2 ?TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
5 x) g) E$ _' |  h7 _6 \- I, n公仔箱論壇“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
# P% j7 k* Y, n- _" ^" M4 ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。