（檳城30日訊）私人公司董事夫婦及他們的6家公司，今日被控涉及洗黑錢高達1千578萬5千525令吉。7 s) A4 X7 K: [7 ]7 S& T |
% h) k4 R, e. s' u公仔箱論壇55歲的男被告許福明及52歲的女被告維羅尼卡陳，以及他們的6家公司共面對122項洗黑錢指控。公仔箱論壇3 w0 O3 F* A/ e7 ]8 g
控狀指他倆於2011年3月18日至2012年9月21日期間涉嫌洗黑錢活動，將大馬金玉華的支票存入或過賬他們6家公司的戶口，總額高達1千578萬5525令吉，觸犯2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令4（1）（a）條文，在相同法令87（1）（a）條文下同讀。
1 x0 J+ X# {2 qwww3.tvboxnow.com在此條文下，一旦罪成者，必須判處罰款不超過500萬令吉、或監禁不超過5年、或兩者兼施。* U1 C' b" D+ f- H8 @
女被告也在相同法令下，被控於2012年12月31日涉嫌洗黑錢活動，在阿依淡興業銀行保險箱存有54塊金條及現錢。www3.tvboxnow.com: ]9 m! ~; j. S& [& I8 V
申請轉移至隆地庭2名被告全否認有罪後，主控官馮俊傑副檢察司指出，被告涉及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令是不獲准保釋。
* g$ i2 ] L# e5 P4 s; {$ j公仔箱論壇他也向地方法庭申請，將案件移交到吉隆坡地庭，與其它相關案件聯審，因案件的35名證人全來自吉隆坡。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- I. I2 u, C! r; N, k# ?; R8 o
被告辯護律師嘉亞星指出，被告的6家公司已停止運作，他們的銀行戶頭已被凍結，目前兩人是退休人士。
* C+ |: w+ H3 k2 s他說，被告夫婦育有3名孩子，男被告有一名74歲母親需照顧，而男被告在9月份因心臟問題入住加護病房2週，必須經常到醫院複診。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* x3 R; |% o s& o- f% O( M
地方法庭法官凱魯安華批准被告每人以5萬令吉保釋出外，被告的護照必須暫交法庭保管。www3.tvboxnow.com' G# h$ i) w) a8 L
凱魯安華也批准主控官的申請，將此案移交吉隆坡地庭，與其它相關案件一起聯審。 I( ^- k; B) I" g* w. d ]; z5 p
此案由於被告夫婦被控案件多達122項，法庭曾多次休庭進行準備，但被告夫婦一直躲在庭內不出外，就連案件結束後，2人還是久久不出來，想盡方法避開媒體鏡頭。（人名譯音） |
發表於 2013-10-31 12:52 PM
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