美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
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一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。www3.tvboxnow.com( @0 D+ c7 E1 @/ g
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选前海外汇款给纳吉
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- P5 T. |, q1 f' [上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
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文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
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. _, {1 D; g& S7 ~海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。www3.tvboxnow.com* D% N z) h: B$ W) O9 i: W
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 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。公仔箱論壇6 O/ Z8 C$ d; t C
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文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。www3.tvboxnow.com& `) S( \# {0 A% H& B" D
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这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。5 [0 p8 f Q1 k
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
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大选后两轮本地汇款
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至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
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在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。公仔箱論壇6 e) X2 _. Z% n* q
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随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。公仔箱論壇" S2 T7 `( |- M8 Q. C3 z
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根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。www3.tvboxnow.com' w2 Y9 k7 S! m& j5 L4 g
3 d8 t! V. @; k9 x. F如出一辙的汇款模式
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最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。
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# Q8 J$ \: ?" c- B6 o接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。www3.tvboxnow.com% x% C' O! L" @: _) ?8 J
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同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
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2 @2 Y/ k: H/ O8 L由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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