美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。www3.tvboxnow.com# P3 f/ s+ x, H' f: d+ q! w8 d
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。tvb now,tvbnow,bttvb$ b* ~: u& D/ K0 ~+ e
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一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。tvb now,tvbnow,bttvb2 v' n$ O" k& j4 I- U( y4 \( d
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! D' J7 A4 H" GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。选前海外汇款给纳吉tvb now,tvbnow,bttvb; j2 b: P1 h# S3 Z0 k" r) r3 n o9 P
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上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 Y3 c( s. j& T# u: |
+ F7 z3 T$ G+ E _ F6 p# H- `& I5 Kwww3.tvboxnow.com文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。tvb now,tvbnow,bttvb- y2 O& P5 V, l
, [9 p1 I- u r8 |3 G! ]TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。www3.tvboxnow.com6 c, u8 }# w- L w1 e
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 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
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文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。4 J3 _5 {6 t8 G4 U
* _) E w3 {& P0 q; G6 G" f* _这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。tvb now,tvbnow,bttvb1 c) W( X+ I% D
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。公仔箱論壇* V9 }9 z% C7 ?. h
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大选后两轮本地汇款0 D/ V" x1 q( Q8 M6 v: Y& C
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至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
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在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
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$ W, m/ o6 k% q0 E* Rtvb now,tvbnow,bttvb随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
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% O; }1 i% O- n) m- {; e9 G: |公仔箱論壇根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。" C- h8 y b, ?; J% i% O
1 D0 y% F. O) ?' Y0 T如出一辙的汇款模式( Q& X( x& X, R' H
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最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。, ]- M7 |5 f9 ^3 _% m
I4 f' L9 w# _# \* \- N+ ]- {接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
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同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。7 \! u% T' @& `+ d! q, }
6 G. Q- f" e; J, s# J6 A0 X# ?0 Otvb now,tvbnow,bttvb由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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