美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。: k. e5 S5 I7 M- \1 h, C5 r* I, p
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。tvb now,tvbnow,bttvb' a; I6 l, U+ z o7 K/ U
2 _' f3 P D0 D6 Z! m, A& }tvb now,tvbnow,bttvb一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。; H9 s! I [7 Q2 n
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7 G7 t2 d$ G( \. J, N" n3 W公仔箱論壇选前海外汇款给纳吉TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' V2 \( r: ] i1 n* V/ S
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上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
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文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, n* c, F3 X$ b5 [' k
; ^+ I6 R2 X, P9 \5 z, H7 O( [www3.tvboxnow.com海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
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4 ?) ]1 h3 @6 ~+ v) R$ WTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。tvb now,tvbnow,bttvb) B3 `: Q. b- }8 k' o1 e
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文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。www3.tvboxnow.com$ a$ s' F* w4 t F' F3 S
3 {+ O% W0 s( v5 F& _& D4 `这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。$ b" u% R8 u$ p3 u: ^& `
3 Q' G- ~# j+ Q- G" i- y两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。tvb now,tvbnow,bttvb4 q \' R/ M, N4 i5 g. j
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大选后两轮本地汇款tvb now,tvbnow,bttvb7 }2 v% s& J& ^* J1 g
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至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
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0 Z$ v9 Y( |4 B7 Iwww3.tvboxnow.com在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
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随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。) J4 ?$ o3 s- f- E- c
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根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ]1 V9 k% B% }( ?; b$ X
8 Y$ \* m z* {: wwww3.tvboxnow.com如出一辙的汇款模式TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ a/ w' @& S7 U/ e4 J5 ?& N
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最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。
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接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。公仔箱論壇3 J. r7 c. Y# o/ r0 M5 x- u
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同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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