婦女控洗黑錢28罪吓暈 勞駕法官到醫院審訊
; [4 O( a7 C# ~/ Q2 ^. s& c5 x+ Uwww3.tvboxnow.com5 H) T" W/ D7 J% v- R
% |! l" v5 }3 z8 b2 aTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇+ x0 w1 A9 i/ A
1名華裔婦女涉嫌洗黑錢共28項涉及總額5千餘萬令吉的罪狀，今早到警局報到獲悉今天會被提控時，竟驚慌昏倒過去，被送入怡保端姑湃濃醫院接受治療，過後需勞動地庭法官到醫院在病床前進行審訊。
: q' `: R, V5 S' v8 i* ^! {* q* b( v$ H8 w
怡保第二地庭法官魯斯汗魯迪是于周三下午2時50分，在法庭通譯員及副檢察司的陪同下，到醫院進行審訊，在被告了解控狀并不認罪後，法官宣判把此案展延至8月20日過堂。
5 o( \# B' b0 C, p3 t8 e公仔箱論壇
+ _ e: ], L) ~+ s0 E, d$ `1 y/ B% cTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。被告爲58歲陳蓮恩(公司董事)，法官魯斯汗魯迪允準被告以200萬令吉及由1名擔保人擔保出外侯審。& F" d; h- W$ ~, |# o; f1 V
1 x0 B: f' w$ r" z7 e% @
被告面對刑事法典第409條文(失信)共7項控狀，總共涉及款額1754萬438令吉11仙，以及在2011年反洗黑錢及反恐怖主義法令下被控21項控狀，涉及數額爲3千300萬令吉。! }9 h' ~( [; C' [- r# `2 G* z
+ M, v, o# j" ?: b! m F
在被告觸犯的刑事法典409條文下，控狀皆指被告于2006年至2013年4月份期間，在位于怡保南區成立的代理公司，并以董事身份，将原本由一間伐木有限公司彙給另一間的私人公司，總額1700餘萬令吉的支票，多達30多次轉進被告名下的戶頭，因而觸犯失信罪。
# s8 b4 K$ y' u1 s ktvb now,tvbnow,bttvb2 o& R# ^9 z" D! s: D* d1 ?% b
一旦罪成被告可在上述法典條文下被監禁最少2年或不超過20年及鞭笞及面對罰款。
$ R8 y- `. n2 k9 s% e/ O$ c公仔箱論壇
% o$ y {! E( h* Q公仔箱論壇而被告另面對21項反洗黑錢及反恐怖主義法令的控狀，則指被告于從2008年開始至2014年年頭，一直以自己成立的有限公司(SyarikatBlue Star Moulding SDN BHD)在江沙路的聯昌銀行及昆侖喇叭彙豐銀行，在開設的2個戶頭相互把金額轉移包括彙款，涉及總額達3千300萬令吉。
. ` V% Y! x; r- @- ~( U% R! u" L& Y
在此法典條文下一旦罪成，被告可被判罰款不超過500萬令吉或監禁不超過5 年或兩者兼施。4 C9 ^% o( O0 M
4 |2 u8 h {3 d' D1 V; k+ y在上述案件，失信案由霹靂州商業刑事調查組查官阿裏菲爲主控官，反洗黑錢罪名則由來自武吉阿曼警察總部的警官蘇班娜爲主控官。 |
發表於 2015-7-16 08:41 PM
| 