英国广播公司（BBC）周二引述联合国一份外泄的报告草案指出，新加坡两家公司违反联合国制裁决议，为朝鲜供应奢侈品。www3.tvboxnow.com, i. Z9 c5 h$ K! d6 i3 S
新加坡金融管理局发言人昨天表示，已留意到相关报道，并与联合国紧密合作；一旦发现个人或机构违反新加坡法令，当局将迅速采取行动及展开调查。+ E+ U8 d% N3 k7 i
这两家受调查的新加坡公司是OCN和T Specialist，它们是姐妹公司，在同一个人名下。
5 e5 ^% v# Q7 z8 m' y2 B; p根据外泄的报告草案，除了上诉两家新加坡公司，还有多家亚洲公司涉嫌违反联合国制裁决议。这两家新加坡公司被指至少到2017年7月为止，还在为朝鲜供应奢侈品，包括葡萄酒和烈酒。: x. m, L1 M- t( c4 T
报告称，2011年至2014年间，这两家新加坡公司通过向朝出售物品获利，“交易额超过200万美元（约260万新元）”。这些收益从两家公司在朝鲜大同信贷银行开设的户头流入T Specialist在新加坡银行的户头。4 y' Y# p" u& U8 V4 C+ S
报告称交易涉及 `$ m. ^* f9 j, f9 C+ N
在本地两家银行据有关报道，联合国这份报告的最终版本已提交安全理事会，可能在本周较迟时候发布。报告称，OCN和T Specialist的一些交易似乎利用了新加坡的金融体系。报告表示，成员国有责任确保其银行能对个人和公司开设的户头进行“更为严格的审查”。tvb now,tvbnow,bttvb# o* s" u* h9 p; _) I
BBC联系了联合国报告中提及的在新加坡的两家银行，但它们都以银行保密法为由拒绝评论。
- j4 v6 Q* p& c* p# E/ n9 {$ htvb now,tvbnow,bttvb8 n/ a' y, Q; h
T Specialist已向联合国供证，称有关资金不是来自朝鲜，而是来自一家在香港注册的公司，而所涉及的交易是在2012年之前。
) x. g2 I1 z2 c+ RTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。这两家公司还被联合国指控，与2017年被美国列入制裁名单的柳京商业银行拥有“长期存在且紧密的联系”，包括所有权关系；但这两家公司坚称他们与该银行没有利益关系。
8 m* f+ L4 ~6 r3 Z/ P& i6 A代表律师：两公司现在
! D; {. w. q, e; E* B f没与朝任何实体有财务联系两家新加坡公司的代表律师佩雷拉回答《联合早报》询问时证实，两公司正在接受新加坡当局的调查，但坚称它们现在没有与朝鲜的任何实体有任何财务联系、利益或其他关系。
) [) V9 @5 ?. G0 x* n& i; B1 @TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。佩雷拉承认他的客户“曾与朝鲜的实体做过生意……那是在联合国制裁生效以前”。他强调，两家公司已经减少在朝鲜的“参与度”，但“这些事需要一点时间”。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! r: Y# o8 R G
BBC访问的多位律师指出，在制裁朝鲜方面有个问题，即联合国的制裁措施须由企业执行，而企业通常没意识到相关的法律已经改变。www3.tvboxnow.com1 o: i7 c7 H8 ~$ S4 S
联合国自2006年起就禁止外国出售奢侈品给朝鲜。新加坡法律也已禁售奢侈品给朝鲜多年。www3.tvboxnow.com1 z1 _ ~3 P8 K4 T& m5 x( ]
BBC的报道引述分析员说，如果这两家新加坡公司证实违规，人们不禁要怀疑此类行为在亚洲可能普遍存在。6 T3 ^( Z* o8 Y- K
金管局：一旦发现违法将采取行动刊第8页 |
發表於 2018-3-14 08:08 AM
| 